Primera Conferencia contra la Corrupción y el Lavado de Dinero de WorldCompliance

Fecha: 5 de Septiembre del 2012

Horario: 8:45 a 18:00

La conferencia es gratuita

WorldCompliance proveedor líder de información de debida diligencia, se complace en invitarlo a la Primera Conferencia Contra la Corrupción y el Lavado de Dinero que se llevará a cabo el cinco de Septiembre del año en curso.

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Esta conferencia contará con la participación de reconocidos expertos en las áreas de la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero; ellos son:
 

Michael Volkov, Abogado LeClairRyan
Michael Volkov, socio de LeClairRyan en Washington, DC es un experto en el campo de la lucha contra la corrupción. El Sr. Volkov tiene una amplia experiencia representando a clientes en asuntos relacionados con la Política Exterior Ley de Prácticas Corruptas, el lavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), controles de exportación, sanciones, Tráfico Internacional de Armas, Ley de Reclamaciones Falsas e investigaciones del Congreso.

Michael ha sido Fiscal Federal en la Oficina de la Fiscalía de los EE.UU., Asesor para el Comité Judicial del Senado y Consejero de Seguridad para el Senado y la Cámara del Comité Judicial, y abogado litigante en la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los EE.UU.

Dr. Ramon Garcia Gibson
Perspectivas de la función del Oficial de Cumplimiento en las instituciones financieras
El Dr. Ramón García Gibson, es Fundador y Director General de la firma García Gibson Consultores S.C. Previamente fue el Director Ejecutivo del Departamento de Cumplimiento de HSBC para México, Centro América, Colombia y Venezuela. Es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con una Maestría en Derecho (LL.M) por la Universidad de Houston, Law Center; y una Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana así como diversos diplomados. Fue Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y miembro del Comité de Contralores Normativos y Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Bancos (ABM). Actualmente es Co- Presidente del Capítulo México de ACAMS.

Ana Maria H. de Alba AMLCA, CPAML
Ana María de Alba es consultora especializada en administración y gestión de riesgo, y cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultoría. En 1997, Ana María fundó la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB), y desde entonces está asociada y ha desempeñado múltiples proyectos en capacidad de asesora a varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad tales como Andrews International, Vance International, GardaWorld, Pinkerton Consulting and Investigations, Kroll Associates, Bob Lindquist FCA, IPSA International, y el Freeh International Group.

José DaSilva / Director WorldCompliance Latinoamérica
José Da Silva tiene una larga trayectoria de ventas y mercadeo dentro de la industria financiera.  Él ha participado en diseños complejos de bases de datos para fines de debida diligencia y mitigación de riesgo para el sector financiero y corporativo.  Como Vicepresidente para América Latina, él es el responsable de la creación de las oficinas latinoamericanas donde en una operación global  son manejados el diseño, soporte técnico y ventas para más de 18 países.

Horarios

8:45 – 9:30     Inscripción y desayuno de bienvenida

9:30 – 9:45   Apertura Jose DaSilva WorldCompliance

9:45 – 11:00 Michael Volkov: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y las repercusiones sobre empresas intervenidas como Embraer y Wal-Mart. (Con traducción simultánea)
11:00 – 11:20   Coffee break

11:20 – 12:45   Dr. Ramón García Gibson, Fundador y Director General de la firma García Gibson Consultores S.C.

12:45 – 14:00    Almuerzo

14:00 – 16:00   Ana Maria de Alba: Presentación del manual Conozca Su Riesgo! Manual de Bolsillo para Especialistas de Riesgo y Cumplimiento Normativo.

16:00 – 16:20   Coffee break

16:20 – 17:30   Ana Maria de Alba: Continuación

17:30 – 18:00    Jose DaSilva: Los 7 pasos necesarios para implementar un programa de Conocimiento al Cliente efectivo.

Entrega de certificados para los asistentes.

WorldCompliance: Protección Mundial
Nuestras soluciones son utilizadas para identificar a personas y empresas vinculadas a más de veinte diferentes categorías de riesgo, tales como el lavado de dinero, tráfico de drogas, financiación del terrorismo y personas políticamente expuestas (PEP). Con más de dos mil clientes en 140 países, WorldCompliance es el proveedor líder de información de debida diligencia  a corporaciones y gobiernos en todo el mundo.