Esta conferencia contará con la participación de reconocidos expertos en las áreas de la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero; ellos son:
Michael Volkov, Abogado LeClairRyan
Michael Volkov, socio de LeClairRyan en Washington, DC es un experto en el campo de la lucha contra la corrupción. El Sr. Volkov tiene una amplia experiencia representando a clientes en asuntos relacionados con la Política Exterior Ley de Prácticas Corruptas, el lavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), controles de exportación, sanciones, Tráfico Internacional de Armas, Ley de Reclamaciones Falsas e investigaciones del Congreso.
Michael ha sido Fiscal Federal en la Oficina de la Fiscalía de los EE.UU., Asesor para el Comité Judicial del Senado y Consejero de Seguridad para el Senado y la Cámara del Comité Judicial, y abogado litigante en la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los EE.UU.
Alberto Lozano Vila, Abogado / Gerente General Lozano Consultores, Director InfoLAFT
Abogado de la Universidad del Rosario de Colombia, con un Magister (MBA) en Administración de Empresas de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Director de la unidad de análisis de operaciones y oficial de cumplimiento Banco de la República de Colombia de 1997 a 2001. Director General de la Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia de 2003 a 2006. Asesor de presidencia del Banco de Bogotá de 2006 a 2007. Profesor de varias universidades y autor de estudios en la materia de LAFT. Autor del libro guía para la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SARLAFT práctico. En la actualidad es Consultor y Gerente General de LOZANO VILA & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA.
Ana Maria H. de Alba AMLCA, CPAML
Ana María de Alba es consultora especializada en administración y gestión de riesgo, y cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultoría. En 1997, Ana María fundó la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB), y desde entonces está asociada y ha desempeñado múltiples proyectos en capacidad de asesora a varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad tales como Andrews International, Vance International, GardaWorld, Pinkerton Consulting and Investigations, Kroll Associates, Bob Lindquist FCA, IPSA International, y el Freeh International Group.
José DaSilva / Director WorldCompliance Latinoamérica
José Da Silva tiene una larga trayectoria de ventas y mercadeo dentro de la industria financiera. Él ha participado en diseños complejos de bases de datos para fines de debida diligencia y mitigación de riesgo para el sector financiero y corporativo. Como Vicepresidente para América Latina, él es el responsable de la creación de las oficinas latinoamericanas donde en una operación global son manejados el diseño, soporte técnico y ventas para más de 18 países.
Horarios
8:45 – 9:30 Inscripción y desayuno de bienvenida
9:30 – 9:45 Apertura Jose DaSilva WorldCompliance
9:45 – 11:00 Michael Volkov: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y las repercusiones sobre empresas intervenidas como Embraer y Wal-Mart. (Con traducción simultánea)
11:00 – 11:20 Coffee break
11:20 – 12:45 Alberto Lozano: Los 7 errores mas comunes de Prevención de Lavado de Dinero.
12:45 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 16:00 Ana Maria de Alba: Presentación del manual Conozca Su Riesgo! Manual de Bolsillo para Especialistas de Riesgo y Cumplimiento Normativo.
16:00 – 16:20 Coffee break
16:20 – 17:30 Ana Maria de Alba: Continuación
17:30 – 18:00 Jose DaSilva: Los 7 pasos necesarios para implementar un programa de Conocimiento al Cliente efectivo.
Entrega de certificados para los asistentes.
WorldCompliance: Protección Mundial
Nuestras soluciones son utilizadas para identificar a personas y empresas vinculadas a más de veinte diferentes categorías de riesgo, tales como el lavado de dinero, tráfico de drogas, financiación del terrorismo y personas políticamente expuestas (PEP). Con más de dos mil clientes en 140 países, WorldCompliance es el proveedor líder de información de debida diligencia a corporaciones y gobiernos en todo el mundo.