¿Cómo atender una visita de verificación sobre cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero? 

El Instituto AMDA de Capacitacion y Adiestramiento (IACA) invita al curso en donde se veran los siguientes temas:

Contenido Tematico

• Facultades de verificacion del Servicio de Administracion Tributaria.
• Tipos de visita. 
• Etapas que integran la visita de verificacion. 
• Desarrollo de la visita de verificacion. 

1. Recepcion e identificacion de los verificadores. 
2. Designacion de testigos. 
3. Aportacion de informacion y documentos. 
4. Observaciones y ofrecimiento de pruebas por parte del sujeto obligado. 
5. Cierre de la visita. 
6. Alegatos y ofrecimiento de pruebas por escrito. 
7. Resolucion de conclusion a la visita de verificacion.

Duracion: 6 hrs 

Dirigido a: Personal encargado de atender la visitas de verificacion de la autoridad.

Imparte: Dra. Angelica Ortiz Dorantes 

Angelica Ortiz Dorantes es doctora Suma Cum Laude en Derecho Penal por la Universidad Autonoma de Barcelona, en donde obtuvo su grado con una investigacion en la que analiza el delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita (lavado de dinero). 

Es Vicecoordinadora de la Comision de Anticorrupcion y Cumplimiento Corporativo de la Asociacion Nacional de Abogados de Empresa, y ha colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de America en programas de capacitacion en materia de prevencion de lavado de dinero. Ha sido profesora invitada por la GABAC (Grupo Antiblanqueo de Capitales  de Africa Central). Es autora de varios libros juridicos en materia de prevencion y persecucion de lavado de dinero.

Se ha desarrollado tanto en el sector publico como en el privado. Durante tres anios dirigio el area de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y, posteriormente, se desempenovcomo Gerente Senior en la Practica de Prevencion de Lavado de Dinero de la firma internacional de auditores PwC.

Se  dedica  al  ejercicio  libre  de  la  profesion  como  especialista  en  cumplimiento normativo en prevencion de lavado de dinero y responsabilidad penal de la persona moral. Asimismo, ha sido y es abogada de diversas empresas trasnacionales y del sector financiero.